تقرير جمال السوسي أعلنت “مجموعة العمل المالي” فبراير الماضي، أنها وضعت المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين…
البرلمان المغربي يصوت على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال خطوة ملزمة للخروج من قائمة غسل الأموال…